ДЕЛА АКЦИОНЕРНЫЕ Итоги-2015

.......

заводоуправление ОАО23 марта состоялось годовое общее собрание акционеров открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно». В собрании приняли участие 77 акционеров (их представителей), обладающих в совокупности 52 513 232 простыми (обыкновенными) акциями, что составляет 99,4% от учитываемых при определении кворума данного собрания простых (обыкновенных) акций. От акционера Республика Беларусь — председатель наблюдательного совета О. В. Гаврюшин. Так как в собрании приняли участие акционеры, обладающие более чем 50% голосов, собрание в соответствии с пунктом 41 главы 8 Устава открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» признано правомочным (имеющим кворум).

На собрании большинством голосов были приняты решения по всем вопросам повестки дня.
По вопросу 1 повестки дня годового общего собрания акционеров (отчёт руководителя о выполнении бизнес-плана развития акционерного общества на 2015 год).
1.1. Принять к сведению отчёт генерального директора открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» А.Н. Бунакова о выполнении бизнес-плана развития Общества на 2015 год.
1.2. Признать работу дирекции и генерального директора за отчётный период удовлетворительной.
1.3. Наблюдательному совету заслушивать ежеквартально отчёт генерального директора открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» о выполнении бизнес-плана развития Общества и установленных ключевых показателей эффективности на 2016 год.
По вопросу 2 повестки дня годового общего собрания акционеров (отчёт ревизионной комиссии по результатам проверки деятельности Общества за 2015 год).
Принять к сведению отчёт ревизионной комиссии о результатах проверки финансово-хозяйственной деятельности Общества за 2015 год.
По вопросу 3 повестки дня годового общего собрания акционеров (об утверждении годовой бухгалтерской отчётности за 2015 год).
Утвердить годовую бухгалтерскую отчётность ОАО «ПСВ» за 2015 год с учётом аудиторского заключения ООО «БДО» от 25.02.2016 № 04-03/15/100 и заключения ревизионной комиссии ОАО «ПСВ» за 2015 год от 03.03.2016.
По вопросу 4 повестки дня годового общего собрания акционеров (отчёт наблюдательного совета о проделанной работе в 2015 году).
Принять к сведению отчёт наблюдательного совета открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» о проделанной работе в 2015 году.
По вопросу 5 повестки дня годового общего собрания акционеров (об избрании членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии)!
5.1. Принять к сведению, что в соответствии с частью четвёртой статьи 26 Закона Республики Беларусь от 19 января 1993 года «О приватизации государственного имущества и преобразовании государственных унитарных предприятий в открытые акционерные общества» в состав наблюдательного совета ОАО «ПСВ» назначены три представителя государства.
Количество избираемых членов наблюдательного совета (НС) — четыре человека.
5.2. Избрать членами НС ОАО «ПСВ»: Затирахина Василия Дмитриевича — начальника
отдела правового обеспечения ОАО «ПСВ»;
Дубовскую Викторию Петровну — агента по операциям с недвижимостью ОАО «ПСВ»;
Савченко Светлану Ивановну — начальника службы качества ОАО «ПСВ»;
Савицкую Елену Станиславовну — зам. генерального директора по экономике и финансам ОАО «ПСВ».
5.3. Считать наблюдательный совет ОАО «ПСВ» сформированным в следующем составе:
1. представитель государства;
2. представитель государства;
3. представитель государства;
4. Затирахин В.Д.;
5. Дубовская В.П.;
6. Савченко СИ.;
7. Савицкая ЕС.
5.4. Избрать ревизионную комиссию ОАО «ПСВ» в составе: Балябина Павла Викторовича — начальника контрольно-ревизионного управления концерна «Бел-нефтехим»; Вайскович Галины Васильевны — бухгалтера-ревизора контрольно-ревизионного отдела; Гордиенко Жанны Григорьевны — инженера по нормированию труда отдела труда и заработной платы; Гут-киной Полины Николаевны — бухгалтера управления бухгалтерского учёта; Игнатьевой Светланы Викторовны — ведущего экономиста сектора планирования планово-экономического отдела; Ганич Дианы Алексеевны — зам. начальника планово-экономического отдела.
По вопросу 6 повестки дня годового общего собрания акционеров (об утверждении распределения прибыли и выплате дивидендов).
6.1. Утвердить следующее распределение прибыли ОАО «ПСВ» за 2015 год в сумму 72 485 млн руб. (в том числе чистой прибыли — 69 791 млн руб.):
на выплату дивидендов — 18 932 млн руб., в том числе перерасчёт дивидендов за 2014 год — 339 млн руб., на пополнение резервного фонда заработной платы — 2 715 млн руб.
Оставшуюся часть прибыли считать источником пополнения оборотных средств и вложений во внеоборотные активы.
6.2. Утвердить размер дивидендов на одну акцию за 2015 год — 352,093742 руб. (с учётом налога с дивидендов, подлежащего уплате согласно законодательству), за 2014 год — 6,411787 руб. (с учётом налога с дивидендов, подлежащего уплате согласно законодательству).
Выплату дивидендов за 2016 год производить по итогам года после утверждения годовой бухгалтерской отчётности за отчётный период.
6.3. Установить период выплаты дивидендов с 20 апреля по 31 июля 2016 года.
6.4. Установить следующий порядок выплаты дивидендов:
акционеру Республике Беларусь — в республиканский бюджет не позднее 22 апреля 2016 г.;
акционерам, работающим в Обществе, — одновременно с выплатой заработной платы перечислением на карт-счета либо лицевые счета;
акционерам, не работающим в Обществе, — в кассе Общества либо по их письменному заявлению почтовым переводом или перечислением на карт-счета (лицевые счета).
По вопросу 7 повестки дня годового общего собрания акционеров (об установлении размера вознаграждения для членов наблюдательного совета и ревизионной комиссии).
7.1. Установить за II — IV кварталы 2016 г. и I квартал 2017 г. размер ежеквартальных вознаграждений членам наблюдательного совета, в том числе представителям государства в органах управления Общества, равный 17 базовым величинам, председателю наблюдательного совета — 20 базовым величинам, при условии обеспечения Обществом положительного уровня рентабельности, исчисленного с начала года в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
7.2. Выплатить председателю и членам ревизионной комиссии открытого акционерного общества «Полоцк-Стекловолокно» вознаграждение в размере 1 базовой величины каждому за каждую проведённую в 2015 году проверку по вопросам финансово-хозяйственной деятельности Общества (за исключением работников аппарата концерна «Бёлнефтехим»).
7.3. Вопрос о размере вознаграждений вновь избранным членам ревизионной комиссии рассмотреть по итогам работы за 2016 год.

Запись опубликована в рубрике 1 Профсоюзные действия. Добавьте в закладки постоянную ссылку.

Добавить комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *

Этот сайт использует Akismet для борьбы со спамом. Узнайте как обрабатываются ваши данные комментариев.